Công an tỉnh Đắk Lắk ngày 22/1 cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) điều tra, xử lý 1 nhóm đối tượng lừa đảo trên không gian mạng quy mô lớn, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can gồm: H’Nguyên Niê Kdăm (40 tuổi); Nguyễn Thanh Nhàn (37 tuổi); Nguyễn Trần Trung Hiếu (25 tuổi, cùng trú tại tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Thị Bích Ngọc (36 tuổi, trú tại thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre).

Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Krông Pắc cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện trên địa bàn có 1 nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lực lượng chức năng đã xác minh, xử lý 57 đối tượng liên quan. Qua đấu tranh, công an xác định có 4 đối tượng có vai trò chính trong đường dây này, gồm: H’Nguyên Niê Kdăm, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Trần Trung Hiếu và Nguyễn Thị Bích Ngọc là những người có vai trò chính của nhóm tội phạm.

Qua khám xét, tổ phá án đã thu giữ 45 máy tính các loại, 63 Điện thoại, 41 xe máy, 180GB dữ liệu cùng nhiều vật chứng liên quan đến việc lừa đảo trên không gian mạng.

Các đối tượng khai nhận, từ đầu năm 2024, thông qua ứng dụng Telegram, H’Nguyên Niê Kdăm đã liên hệ với 1 đối tượng không rõ lai lịch tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Công an đấu tranh, làm rõ 57 người liên quan tham gia hoạt động lừa đảo. (Ảnh: CA)

Sau đó, H’Nguyên Niê Kdăm đã lên mạng xã hội tuyển nhiều nhân viên để thực hiện hành vi phạm tội. Tiếp đó, H’Nguyên Niê Kdăm phân chia nhiệm vụ quản lý và thanh toán tiền cho 3 đối tượng Nhàn, Hiếu và Ngọc.

Với mỗi cuộc gọi thành công, mỗi nhân viên sẽ được trả công 30.000 đồng. Mỗi ngày, 1 nhân viên được trả khoảng 300.000 đến 600.000 đồng.

Với phương thức lừa đảo là H’Nguyên Niê Kdăm nắm các trang chứa thông tin của người dân, bao gồm: họ tên, số điện thoại và địa chỉ. H’Nguyên Niê Kdăm chuyển cho các nhân viên tư vấn cuộc gọi (Telesale).

Hàng ngày, các Telesale giả danh nhân viên của TikTok gọi điện cho khách hàng. Các đối tượng thông báo “khách hàng may mắn trúng thưởng phần quà từ TikTok” và đề nghị cung cấp thông tin cá nhân để nhận quà tri ân 0 đồng…

Sau đó, nhóm này yêu cầu người dân kết bạn Zalo để gửi địa chỉ nhận quà. Ngoài ra, nhóm này gợi ý người dân tham gia làm việc tại nhà bằng cách xem video, like tăng tương tác để nhận tiền thưởng từ vài chục nghìn đồng đến vài trăm nghìn đồng cho mỗi lần thực hiện.

Các đối tượng còn hứa hẹn khách hàng sẽ được nhận tiền hoa hồng khi mua các sản phẩm trực tuyến. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, “Công ty” sẽ trả lại số tiền ban đầu và trả thêm từ 20 – 30% tiền hoa hồng.

Với giao dịch có số tiền nhỏ, khách hàng được nhận lại đầy đủ như thỏa thuận để tạo lòng tin. Khi người dân giao dịch với số tiền lớn, các đối tượng lại đưa ra nhiều lý do như sai cú pháp, sai lệnh… Tiếp đó, chúng khóa tài khoản của khách hàng và chiếm đoạt tiền.

Theo điều tra ban đầu, hằng ngày các đối tượng sử dụng thông tin trái phép của khoảng 50.000 người dân, thực hiện trên 100.000 cuộc gọi để thực hiện hành vi lừa đảo. Qua thống kê sơ bộ, các đối tượng trong đường dây đã chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!