TikTok bị cáo buộc điều hành một sàn giao dịch tiền điện tử không được quản lý tại Vương quốc Anh dựa trên hệ thống tiền ảo của mình.

TikTok bị cáo buộc hoạt động như một sàn giao dịch tiền mã hóa không phép tại Vương quốc Anh.

Một cựu chuyên gia tư vấn đã gửi thư đến Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA), cảnh báo về việc TikTok cho phép người dùng đổi tiền ảo thành tiền thật, vi phạm luật chống rửa tiền.

💃 TikTok could be equated to a cryptocurrency exchange

🇬🇧 The UK’s Financial Conduct Authority (FCA) is considering TikTok Coins as an activity related to crypto-assets.

✅ Since this system allows exchanging virtual assets for fiat currency, it falls under the FCA’s… pic.twitter.com/o2B3cUhWSh

— Hoodstyles (@bonaventure615) October 15, 2024

Theo thư, người dùng mua TikTok Coins để gửi quà cho nhà sáng tạo nội dung, sau đó quà được đổi thành “kim cương” và chuyển thành tiền pháp định.

Chuyên gia này cho rằng TikTok đang giao dịch tài sản tiền mã hóa lấy tiền mặt mà không đăng ký với FCA.

Bức thư kêu gọi FCA yêu cầu TikTok tuân thủ luật chống rửa tiền (AML) và tài trợ khủng bố, đồng thời cảnh báo việc chuyển tiền qua nền tảng này có thể vượt qua các quy định hiện hành.

Nếu FCA can thiệp, các giao dịch tài chính của TikTok, đặc biệt liên quan đến tiền ảo, sẽ bị giám sát chặt chẽ.

Ngoài ra, lo ngại về các biện pháp chống rửa tiền của TikTok cũng được nêu lên, cho rằng không có đăng ký FCA sẽ dễ dẫn đến rửa tiền và gian lận.

Cuộc điều tra toàn cầu về TikTok

FCA giám sát các công ty tài chính tại Anh để ngăn rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Việc TikTok chưa đăng ký với FCA đã dấy lên lo ngại về khả năng quản lý giao dịch của họ. Đáp lại, TikTok được cho là đang củng cố đội ngũ tuân thủ.

Những cáo buộc này phù hợp với các cuộc điều tra khác trên toàn cầu. Tại Úc, AUSTRAC cũng đang xem xét TikTok vì nghi ngờ liên quan đến rửa tiền.

TikTok còn đối mặt với nhiều thách thức pháp lý tại Hoa Kỳ, nơi các vấn đề về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu khiến nền tảng này bị cấm ở nhiều nơi.

Tháng 3 vừa qua, Ý phạt TikTok vì không kiểm tra kỹ nội dung nguy hiểm cho trẻ em và các đối tượng dễ bị tổn thương. Trong bối cảnh này, TikTok cũng dự kiến cắt giảm hàng trăm nhân viên.

TikTok thiết lập quan hệ đối tác với Altcoin này, giá tăng đột ngột!